陜西省建筑設計研究院（集團）有限公司分別于2022年4月9日、2022年4月15日召開2021年度董事會年會和第六屆股東會第二次會議。集團公司董事長劉小平及全體董事、榮譽董事、監(jiān)事、運營總監(jiān)、相關部門領導以及全體股東代表，分別參加以上會議。
2021年度董事會年會
（2022年4月9日）
▲ 會議現(xiàn)場
▲董事長 劉小平
集團公司董事長劉小平在講話中指出當前企業(yè)發(fā)展仍需要面對疫情反復所帶來的影響，需要認真對待外部政策變化引發(fā)的行業(yè)變革。集團公司高管層肩負著管理、經(jīng)營、發(fā)展等多方面的任務，本次董事會的召開具有重要意義，通過對上一年度生產(chǎn)經(jīng)營情況進行總結，調(diào)整“第四個五年規(guī)劃”的年度目標、任務，制定新一年度發(fā)展目標，創(chuàng)新管理機制，激發(fā)企業(yè)更高活力。
▲ 總裁 呂建平
集團公司總裁呂建平針對2022年度生產(chǎn)任務指標及年度目標產(chǎn)值進行了綜合說明，希望集團公司結合市場變化情況及疫情發(fā)展影響及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新發(fā)展思路。同時，呂總提出“六大創(chuàng)新”+“五項管理”目標，結合企業(yè)內(nèi)部審計和黨建引領發(fā)展原則，為企業(yè)跨越式發(fā)展“把準脈搏、精準發(fā)力”。
組織創(chuàng)新
創(chuàng)新設立戰(zhàn)略管理部門、工程項目管理中心等，健全企業(yè)內(nèi)部框架，做好內(nèi)部管理與監(jiān)督機制，對各分院進行資源整合。創(chuàng)造責權利清晰、分配合理的集團化管控體系。
人才創(chuàng)新
制定完備人力資源發(fā)展規(guī)劃，升級人才招聘及引進手段，構建完善薪酬體系，強化股權激勵機制，形成針對不同級別、不同年齡層次的人才培養(yǎng)體系，搭建優(yōu)質(zhì)人才梯隊。
技術創(chuàng)新
完善技術創(chuàng)新投入產(chǎn)出機制，從集團層面到各部門層面加大研發(fā)投入力度，關注數(shù)字化與工程建設相結合的技術創(chuàng)新課題，加快實現(xiàn)科技成果到生產(chǎn)力的轉化。
管理創(chuàng)新
構建完備管理標準化體系，強化流程管理及執(zhí)行監(jiān)督。
數(shù)字化創(chuàng)新
從項目、生產(chǎn)、管理等各方面建立完善的信息化系統(tǒng)，引入數(shù)字化建設，打通生產(chǎn)部門數(shù)據(jù)流通共享，進一步提升BIM技術的實際運用。
整合發(fā)展創(chuàng)新
利用多種方式獲取資源，完善與區(qū)域內(nèi)業(yè)務相關企業(yè)的戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)資源共享，深入開展優(yōu)質(zhì)平臺搭建。
總裁呂建平從企業(yè)內(nèi)部管理及外部風險防控等五方面闡述了新型管理原則，要求各部門要提升管理水平，創(chuàng)新管理思路，以集團公司“四五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃”為指導原則，創(chuàng)建高效、優(yōu)質(zhì)的管理團隊，提升企業(yè)發(fā)展水平，實現(xiàn)更高層級的發(fā)展目標。
對于呂總提出的目標任務，與會人員進行充分的討論，調(diào)整目標任務，確定了符合省院實際、切實可行的年度工作目標。
▲ 常務副總裁 陳旭
集團公司常務副總裁陳旭就2021年度生產(chǎn)經(jīng)營情況進行了匯報，從集團公司全年營收情況及各生產(chǎn)部門生產(chǎn)經(jīng)營目標完成效果兩個方面進行了闡述。全體董事會成員審議通過《2021年度集團公司財務決算》、《2022年度集團公司財務預算》。通過對上一年度營收、支出情況綜合分析，結合當前市場環(huán)境及發(fā)展前景，提出了2022年度各生產(chǎn)部門生產(chǎn)任務指標。
集團公司董事長劉小平強調(diào)，在協(xié)調(diào)共進的前進趨勢中，省院一定要走出一條有自身發(fā)展特色的道路，要靈活應對市場、環(huán)境所帶來的不同挑戰(zhàn)，同時，要時刻謹記對風險的防控，通過不斷反思發(fā)展的歷程，梳理企業(yè)前進路程上的重大節(jié)點，做好應對各種風險的準備。當前形勢下，我們一定要牢固樹立上下同心，齊力共進的原則，以主營業(yè)務為產(chǎn)業(yè)基礎，走出一條適應市場需求、符合集團公司實際的企業(yè)發(fā)展之路。
▲ 董事會參會人員合影留念
第六屆股東會第二次會議
（2022年4月15日）
本次會議由黨委書記俞惟濤主持召開，全體股東代表參與本次會議，并對董事會議題進行表決。
2021年公司收入與支出情況
總裁呂建平受董事會委托作《2021年集團公司收入與支出情況報告》，針對上一年度的收支進行詳細說明，并對其中重要事項采取了重點分析，使各位股東代表了解企業(yè)2021年發(fā)展運行狀況，大家齊心協(xié)力支持2022年各項工作。
2021年財務決算、2022年財務預算
常務副總裁陳旭受董事會委托作《關于集團公司2021年度財務決算、2022年度財務預算的報告》。
2021年股份分紅方案
總工程師賀志堅受董事會委托作《關于集團公司2021年股份分紅方案報告》。
股東代表投票表決
▲ 股東代表投票表決
經(jīng)全體股東代表投票，一致通過了《關于公司2021年度財務決算、2022年度財務預算報告》、《關于公司2021年股份分紅方案報告》。
集團公司參股投資情況
董事長劉小平、運營總監(jiān)樊保民就集團公司參股投資其他公司的情況進行了說明。隨著集團公司業(yè)務范圍的擴大以及專業(yè)深度的提升，將采取多種多樣的方式拓展市場經(jīng)營渠道，不斷增強企業(yè)項目承攬及管理能力。2021年度參股投資的其他公司均取得良好的成績，也為下一步工作的開展和未來發(fā)展方向的探尋打下堅實基礎。
未來，我們將持續(xù)采用多元化經(jīng)營方式，以省院這一優(yōu)質(zhì)平臺為基礎，創(chuàng)新聯(lián)合多種優(yōu)質(zhì)資源，不斷開拓服務內(nèi)容，盡快建立一個完整的工程建設產(chǎn)業(yè)鏈，使集團公司成為更高效率、專精技術、特色服務的建筑領域全過程設計咨詢服務商。